La Section des crimes économiques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de cinq suspects, aujourd’hui, relativement à une série de fraudes s’élevant à près de 11 millions de dollars.
Ces arrestations sont le fruit d’une enquête de longue haleine entamée en 2021. Le réseau démantelé aurait opéré au Québec et en Ontario, en ciblant des commerces de détail, des grossistes et des concessionnaires automobiles. L’organisation criminelle aurait aussi été impliquée dans le recel de véhicules volés.
Les arrestations ont été réalisées, ce matin, à Montréal et dans les villes de Brossard, Laval et Boisbriand. Les cinq suspects appréhendés sont (en ordre alphabétique) Mathieu BAAKLINI, 29 ans; Mohamed BARKIA, 38 ans; Steve LORISTON, 51 ans; Nabil NAJM, 37 ans et Antranik TER-MESROPIAN, 30 ans. Ils ont comparu, cet après-midi, au palais de justice de Montréal. Les cinq font notamment face à des accusations de trafic de biens criminellement obtenus. BAAKLINI, BARKIA et LORISTON sont également accusés de fraude. Des accusations additionnelles relatives à la création de faux documents ont aussi été portées contre LORISTON.
Au cours de phases antérieures de cette enquête criminelle, un total de 28 perquisitions ont été réalisées à l’intérieur de résidences et d’entrepôts. Des conteneurs ont également été interceptés au port de Montréal.
Par ailleurs, un volet de l’enquête en produits de la criminalité a permis de saisir, en récupération d’actifs, des biens de luxe et des immeubles d’une valeur avoisinant les 8 M$.
Stratagèmes
Dans un but de prévention, le SPVM partage les grandes lignes des principaux stratagèmes qui auraient été utilisés par le réseau de fraudeurs afin de piéger leurs victimes :
- Fraude ciblant des commerces et des grossistes
Un membre du réseau contactait, par exemple, un grossiste en se faisant passer habilement pour un acheteur au sein d’une grande chaîne de restaurants. Le fraudeur réussissait ensuite à conclure une entente pour acheter en grand volume un ou plusieurs produits spécifiques. Il payait ensuite la marchandise de façon frauduleuse en utilisant une fausse traite bancaire, un chèque contrefait ou encore un numéro de carte de crédit obtenu illégalement (dans certains cas, le réseau aurait même réussi à convaincre un grossiste d’ajouter la facture au compte-client d’un commerce usurpé). Le résultat final est que la marchandise achetée frauduleusement était livrée au réseau de fraudeurs, avant même que la victime puisse réaliser qu’elle avait été piégée.
- Fraude ciblant des concessionnaires
Un membre du réseau communiquait par téléphone avec le représentant d’un concessionnaire automobile, en se faisant passer pour un vendeur automobile affilié à un concessionnaire situé dans une autre ville. Le fraudeur expliquait être intéressé à acheter un véhicule de luxe. Les négociations permettaient ensuite au fraudeur et à la victime de s’entendre sur le prix, le mode de paiement et les modalités de récupération du véhicule. Par la suite, le véhicule de luxe était récupéré par un transporteur (complice) qui remettait en main propre une fausse traite bancaire au vendeur du concessionnaire. Ce dernier se rendait compte de la fraude au moment de tenter d’encaisser la fausse traite bancaire, dans les heures ou jours suivants.
Suspect recherché et poursuite de l’enquête
Toute personne ou entreprise qui aurait été victime de tels stratagèmes est invitée à le signaler au SPVM, si ce n’est déjà fait. L’enquête criminelle se poursuit. D’ailleurs, un sixième suspect dans cette affaire demeure recherché et fait l’objet d’un mandat d’arrestation. Il s’agit de Ralph HACHEM, 37 ans.
Il est possible de communiquer avec le SPVM en composant le 911 ou en contactant un poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.
Le SPVM remercie les citoyennes et les citoyens de leur collaboration.
